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　　重点核查企业是否在未经金融管理部门批准或备案的情况下，擅自使用“金融”“理财”“交易所”“数字资产”“区块链”“财富管理”等热门词汇来包装自己。识别要点在于，非法机构常紧跟热点变换招牌，从早期的“投资”“理财”到如今的“元宇宙”“虚拟货币”，尽管形式不断变化，但其非法集资的本质依旧未变。

　　留意企业是否通过悬挂国旗、党旗，摆放领导人画像，宣称具有“国资背景”，或展示各类奖牌证书等方式，刻意营造权威假象。正规企业更注重实务经营，而非刻意营造政治关联。过度包装往往是为了掩盖其实力不足，这是识别非法集资的一个重要信号。

　　检查场所是否展示与领导干部、知名人士的合影，或将参与普通会议包装成重要政治活动。真正优质的企业依靠的是实力，而非依赖合影来背书。此类宣传材料多经过特殊处理或通过付费获取，其可信度极低，需保持高度警惕。

　　观察办公场所的功能分配，若发现大量空间被设置为茶室、宣讲厅，而缺乏正常的办公工位与设备，则需高度警惕。正常企业的经营场所应以办公区域为主，若以会议洗脑为主要功能，则符合非法集资的特征。

　　留意企业是否频繁举办投资推介会，重点宣传“养老项目”“数字资产”“股权投资”等概念，并承诺高额回报。须知任何投资均存在风险，凡宣称“保本高收益”的项目，均涉嫌违法违规，需谨慎对待。

　　观察企业是否存在早晚会等集中培训，且内容涉及销售话术、激励口号等传销式管理。正常企业注重员工的专业能力培养，而非洗脑式激励。过度亢奋的组织氛围往往暗藏风险，需细心甄别。

　　关注是否有群众聚集咨询、投诉或维权。群众维权是最直接的风险信号，一旦发现此类情况，应立即上报并妥善处置，以防止事态扩大。

　　向邻近商户询问：“这家公司主要经营什么业务？”若邻铺都不清楚其业务模式，则值得怀疑。进一步询问：“平时有什么活动？参与人群有哪些？”若发现活动以老年人为主且频繁集会，则需重点关注。再询问：“日常办公人员多少？”若平时人员稀少，仅在活动时人头攒动，则可印证其可疑特征。

　　向物业管理人员了解企业的租赁情况、日常运营模式及人员流动特征。通过获取这些信息，可以形成更全面的行为画像，有助于更准确地判断企业是否存在非法集资行为。

　　非法集资的识别工作，既需要敏锐的观察力，又需要专业的判断力。通过“七看”把握现场特征，可以直观地感受到企业是否存在可疑之处；运用“两问”获取旁证材料，则可以进一步验证和补充现场观察的结果。两者相结合，可有效提升识别的准确率。

　　在日常的排查工作中，建议大家灵活运用这一“七看两问”的方法。面对纷繁复杂的市场环境，我们要保持清醒的头脑，不为一时的利益所诱惑，不为华丽的包装所迷惑。只有筑牢风险防范的第一道防线，才能切实保护好广大群众的财产安全，维护社会的和谐稳定。

　　此外，我们还需不断加强学习，提升自身的专业素养和识别能力。随着非法集资手法的不断翻新，我们的识别方法也需要与时俱进，不断更新和完善。只有这样，我们才能在这场没有硝烟的战争中立于不败之地，为守护群众的财产安全贡献自己的力量。

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